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「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正に伴う対応について

2016年10月1日に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正されました。
これに伴い、当社では以下のとおり対応いたしますので、ご案内申し上げます。

【法改正の内容】
・対面でのカードお申し込み時における、顔写真がない本人確認書類の取扱いについて
・外国の重要な公的地位を有する方等の確認について
・法人の実質的支配者の確認内容の変更について
・法人の取引の任に当たる方(代表者様や管理責任者様)の確認方法の変更について

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正に伴う対応について

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